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巨力索具股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议抉择公告

• 发布时间：2024-04-20 02:07:18 来源：欧宝体育官网平台 作者：欧宝体育最新登录平台

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议告诉于2022年9月16日以书面告诉的方法宣布，会议于2022年9月21日（星期三）上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决方法举行；本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人，会议由公司董事长杨建国先生掌管；公司监事、高档管理人员列席了会议；本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》等有关规矩，合法有用。

  1、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟向工商银行股份有限公司徐水支行处理授信事务的方案》；

  因事务展开需求，公司拟向我国工商银行股份有限公司徐水支行请求处理归纳授信事务（包含但不限于告贷、买卖融资、保函、内保外贷、收据、信用证、银行承兑汇票贴现等事务），授信额度为人民币贰亿伍仟万元，以用于弥补公司流动资金和购买原材料。详细期限及金额以公司与我国工商银行股份有限公司徐水支行签定正式合同为准。

  公司同意向我国工商银行股份有限公司徐水支行请求外币保函事务处理展期。详细期限及金额以公司与我国工商银行股份有限公司徐水支行签定的合同或协议为准。

  一起，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人代表公司处理与之相关的手续，并签署相关法令文件。

  2、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行处理授信事务的方案》；

  因事务展开需求，公司向交通银行股份有限公司保定分行请求处理归纳授信事务，授信额度为叁亿捌仟万元人民币（包含但不限于人民币流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、保理、世界、国内信用证、银行承兑汇票贴现等事务），用以弥补公司流动资金和购买原材料等。详细期限及金额以公司与交通银行股份有限公司保定分行签定正式合同为准。

  该项事务由巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国无偿供给连带职责担保。依据《股票上市规矩》有关规矩，公司控股股东和实践操控人为公司无偿供给连带职责确保行为不构成相关买卖。

  一起，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人代表公司处理与之相关的手续，并签署相关法令文件。

  3、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于拟为全资子公司供给担保的方案》；

  4、审议经过了《巨力索具股份有限公司关于举行2022年度第2次暂时股东大会告诉的方案》；

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据公司展开战略规划辅导，为进一步强化和提高公司在索具职业、范畴的继续影响力，推进制作业高质量展开，满意国家产业化配套产品的需求，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）拟出资建造“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”。该项目建造周期1年，项目资金来源为公司自有资金、银行告贷或其他融资方法等。项目投产后，产品将具有较高的性价比及竞争才能，能够提高公司的整体盈余才能。详细内容详见2022年2月18日公司在指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第【2022-005】号公告。

  现为满意子公司生产运营的资金需求，促进子公司项目建造，公司拟为河南子公司的融资供给全额连带职责确保担保，并与我国农业银行股份有限公司孟州市支行签署担保协议。

  公司本次为河南子公司供给担保金额为3亿元，占公司2021年度经审计净资产的12.9%。本次担保事项现已公司第六董事会第三十六次会议审议经过，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等规矩，该方案需提交公司股东大会审议经过。

  6、主营事务：一般项目：金属丝绳及其制品制作；金属东西制作；金属东西出售；金属材料制作；金属材料出售；修建用金属配件制作；工程和技术研究和实验展开；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下体系和作业配备制作；水下体系和作业配备出售；海洋工程配备研制；海洋工程配备制作；潜水救捞配备制作；潜水救捞配备出售；海洋工程配备出售；特种作业人员安全技术培训；智能根底制作配备出售；智能根底制作配备制作；风电场相关体系研制；风电场相关配备出售；海优势电相关体系研制；海优势电相关配备出售；太阳能热使用配备出售；金属结构制作；金属结构出售；金属制品研制；金属制品出售；国内买卖署理；货品进出口。

  4、其他股东方是否供给担保及担保方法：实践操控人杨建国先生供给全额连带职责确保担保

  6、担保规模：确保担保的规模包含债款人在主合同项下应偿付的告贷本金、利息、罚息、复利、违约金、危害补偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规矩确认由债款人和确保人承当的拖延实行债款利息和拖延实行金、保全保险费以及诉讼（裁定）费、律师费等债款人完结债款的悉数费用。

  ①确保人已按有关规矩和程序获得本合同担保所需求的悉数必要和合法的内部及外部的同意和授权。

  ②确保人按要求向债款人供给实在、完好、有用的财政报表、公司章程或许其他相关材料、信息，并承受债款人以及债款人托付授权的第三方对确保人生产运营和财政状况的监督查看。

  ③债款人未按主合同约好实行或未悉数实行其债款时，或发生本合同约好的确保人应实行确保职责的景象，确保人自愿实行连带确保职责，债款人有权直接要求确保人承当确保职责。

  ①确保人付出的金钱不足以清偿本合同所担保的债款的，债款人能够挑选将该金钱用于偿还本金、利息、罚息、复利或许费用等；

  ②确保人为债款人与债款人之间存有的包含但不限于本合同项下的数笔债款供给担保，且确保人的给付不足以清偿悉数到期债款的，所清偿的债款及抵充次序，由债款人确认。

  ①本合同收效后，债款人不实行约好职责，形成确保人丢失的，应承当相应的补偿职责。

  ②如主合同被免除，确保人对债款人应当承当的民事职责（包含但不限于返还、补偿丢失等）仍应当承当担保职责。

  公司董事会以为：河南子公司为公司兼并报表规模内的全资子公司，公司为其供给的金融机构融资担保可满意其生产运营的资金需求，使其坚持健康、继续、平稳展开。公司本次为河南子公司供给担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有才能对其运营管理危险进行操控，财政危险处于公司可操控规模内。一起，本次担保事项契合公司长远利益，不会对公司整体运营发生严重影响，亦存在危害公司及中小股东利益的状况。

  到本公告发表日，公司及子公司累计对外担保总金额3亿元（含本次担保），为本次对河南子公司供给的担保，占公司最近一期经审计净资产的份额为12.9%。

  到本公告发表日，除上述公司为河南子公司供给的担保状况外，公司及控股子公司不存在对控股股东、实践操控人及其共同行动听操控的其他企业和无股权联系的第三方供给担保的景象。公司及控股子公司亦未发生逾期担保、触及诉讼的担保和因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为便于巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）更快更好的完结项目建造并顺畅投产，对外展开和扩展事务。公司拟以自有资金人民币4,000 万元对河南子公司进行增资。本次增资完结后，河南子公司的注册资本由12,000 万元增加到 16,000 万元。

  本次增资事项现已公司2022年9月21日举行的第六届董事会第三十六次会议审议经过，本次对增资事项不构成相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》相关规矩，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

  主营事务规模：一般项目：金属丝绳及其制品制作；金属东西制作；金属东西出售；金属材料制作；金属材料出售；修建用金属配件制作；工程和技术研究和实验展开；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下体系和作业配备制作；水下体系和作业配备出售；海洋工程配备研制；海洋工程配备制作；潜水救捞配备制作；潜水救捞配备出售；海洋工程配备出售；特种作业人员安全技术培训；智能根底制作配备出售；智能根底制作配备制作；风电场相关体系研制；风电场相关配备出售；海优势电相关体系研制；海优势电相关配备出售；太阳能热使用配备出售；金属结构制作；金属结构出售；金属制品研制；金属制品出售；国内买卖署理；货品进出口（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。

  本次公司对全资子公司增资，是为了更快更好的完结项目建造并顺畅投产，对外展开和扩展事务。本次增资方针为公司全资子公司，对公司当期财政状况和运营效果不会发生严重影响，不存在危害公司及其他股东合法利益的景象。本次增资契合公司展开需求，有利于更好地完结公司运营方针。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2022年9月21日举行，会议拟定于2022年10月10日（星期一）举行2022年度第2次暂时股东大会，本次股东大会将选用股东现场投票与网络投票相结合的方法进行，现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

  2、招集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十六次会议决定举行公司2022年度第2次暂时股东大会；

  3、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《巨力索具股份有限公司章程》等规矩；

  （1）现场会议举行时刻：2022年10月10日（星期一）下午14:00；

  （2）网络投票时刻：2022年10月10日。其间，经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深交所互联网投票的详细时刻为2022年10月10日9:15-15:00期间的恣意时刻。

  （1）现场投票：股东自己到会现场会议或书面托付署理人到会现场会议，股东托付的署理人不必是公司的股东；

  公司股东只允许挑选现场投票和网络投票中的一种方法，同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

  （1）到2022年9月28日下午15:00收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东；

  依据《公司章程》之规矩，本次大会审议的方案为一般方案，需经股东大会做出一般抉择，即：由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过。

  （2）受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡及持股凭据进行挂号；授权托付到会会议见：附件二。

  （3）法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭据进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡及持股凭据进行挂号；授权托付到会会议见：“附件二”。

  （4）异地股东能够书面信函或传真方法处理挂号，异地股东书面信函挂号以当地邮戳日期为准。公司不承受电话方法处理挂号。